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扫黑除恶 | 将乐法院公开审理16人涉恶势力犯罪案件

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传销,是一种有组织、有预谋、以“拉人头”为主要形式的诈骗活动,不仅破坏市场经济秩序,还破坏社会道德基础和诚信体系,是危害社会的“毒瘤”,不少群众深受其害。

5月29日,被告人张雪、廖金粮、马银龙等16人涉恶团伙组织、领导传销活动、非法拘禁及敲诈勒索案在将乐县人民法院依法公开审理。该案是“扫黑除恶”专项斗争开展以来,该院审理规模最大、被告人数最多的一起涉恶势力犯罪案件。

庭审公开

公诉机关指控

2014年,被告人张雪在浙江省新安县加入“天津天狮”传销组织。2016年底,以张雪为经理的“天津天狮”传销团队在将乐县从事传销活动,并先后发展被告人廖金粮、马银龙为管理人员。

2017年10月至2018年10月期间,该传销组织在高级经理张雪、经理马银龙、大主任廖金粮的领导和管理下,在将乐县发展壮大,先后设立7个传销窝点进行非法传销活动。

该传销组织通过手机通讯软件,虚构身份,以介绍工作、恋爱交友等为名,诱骗被害人至传销窝点,非法控制被害人人身自由,后采取洗脑、威胁、虐待、体罚等手段,劝说或者逼迫被害人购买虚拟化妆品(亦称上线费),加入该传销组织。已核实的内部成员30人,自上而下形成高级经理、经理、大主任、主任、管家、老板六个层级,直接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,扰乱经济和社会秩序。

非法拘禁、敲诈勒索

2018年8月1日,被害人白某辉被该传销组织成员骗至将乐县水南镇的传销窝点,该传销窝点大主任廖金粮安排管家周泽清、老板傅志、侯东等7人通过围堵、言语威胁等方式控制白某辉,没收白某辉手机。期间,廖金粮通过让白某辉一次性抽多根烟、吞烟头和纸巾进行虐待以及体罚、威胁等方式,逼迫白某辉交钱缴纳上线费,合计8400元。

2018年9月中下旬,白某辉提出想离开该传销组织。后在廖金粮、周泽清以限制人身自由相要挟的情况下,白某辉被迫按照二人要求,通过手机使用软件“拍拍贷”贷款5000元至银行卡,由周泽清将该银行卡内的6300元取出。

同年9月至11月期间,被害人王某、罗某龙先后被骗至该传销组织不同的传销窝点,均被限制人身自由。三人于2018年11月21日被公安机关解救。

由于该涉恶案件案情复杂、社会影响大、群众关注度高,将乐法院严把案件事实关、证据关、程序关,高效及时地完成了开庭前准备工作,彰显了扫黑除恶的坚强决心和雷厉风行的工作作风。

开庭前,审判长组织合议庭仔细查阅案件资料熟悉案情,召开预备庭,制定庭审方案,为开庭做好准备工作。法警大队制定部署详细的庭审警务安全保障和应急处置工作预案,有力保障了庭审的顺利进行。

庭审中,控辩双方围绕被告人的具体犯罪事实进行了举证质证,并围绕证据的认定、定罪量刑的法律依据及适用等问题进行法庭辩论,法庭依法保障被告人的各项诉讼权利。

目前,该案正在进一步审理中。